ادراج شركة "Tvi express" , "opes" ,"ماى رايت أد"، "إليانس كونتننتال"، ضمن شركات التسويق الشبكي عبر الانترنت النصابة
كشف مساعد وزير الداخلية لمباحث الأموال العامة اللواء نجاح فوزى اليوم أسماء 8 شركات متهمة بالنصب على المواطنين عبر الانترنت بدعوى شراء منتجات والتسويق لها أو الاشتراك فى المواقع والتسويق لها مقبل عائد مادى فيما يعرف بـ" "التسويق الشبكى".
وأوضح مساعد الوزير، خلال مؤتمر صحفى عقده بمقر الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بمجمع التحرير أن هذا النشاط مخالف للقانون رقم 146 لسنة 88 بشأن تنظيم تلقى الأموال وقانون 88 لسنة 2003 بشأن تنظيم التعامل بالنقد الأجنبى "لأنه يوثر على العملة الأجنبية فى السوق"، كما يجرم قانون 80 لسنة 2000 لمكافحة غسل الأموال هذا النشاط
وأشار نجاح فوزي إن عدد الشركات المقدمة ضدها بلاغات وصل إلى 8 شركات هى:
- شركة 2-Deal، وعدد المشتركين فيها 2500 مشترك، والمتهمين المضبوطين متهم واحد وقيمة الاشتراك 630 دولارا والعائد فيها 150 دولارا فى حالة جذب 6 آخرين، وقيمة المبالغ المحصلة 420 ألف دولار، وتم تحريرمحضر رقم 9943 لسنة 2013م جنح مدينة نصر أول.
- الشركة الثانية Revolution، ويبلغ عدد المشتركين فيها نحو 8060، وعدد المتهمين المضبوطين، متهم واحد، وقيمة الاشتراك 50 دولارا، والعائد 150 دولارا فى حالة جذب 14 آخرين، وقيمة المبالغ المحصلة 332 ألف دولار، وتم تحريرمحضر رقم 2385 لسنة 2013م جنح مدينة نصر ثان.
- الشركة الثالثة "جلوبال أدمارت" وبها أكبر عدد من المشتركين ، حيث يصل عددهم إلى 200 ألف مشترك، وعدد المتهمين المضبوطين 12 متهما، وقيمة الاشتراك 500 دولار، والعائد فيها 50 دولارا أسبوعيا، وقيمة المبالغ المحصلة 100 مليون دولار، وتم تحريرمحضر رقم 19697 لسنة 2013م جنح مدينة نصر أول.
- الشركة الرابعة "سي يور واى"، ويبلغ عدد المشتركين فيها 46 ألفا، وعدد المتهمين المضبوطين 6 وتم القبض على المتهمة الرئيسية بالمطار، قيمة الاشتراك 300 دولار، والعائد 20 دولارا أسبوعيا، وقيمة المبالغ المحصلة 14 مليون دولار، وتم تحرير محضر رقم 9366 لسنة 2013م جنح النزهة بشأنها.
- الشركة الخامسة "إليانس كونتننتال"، وتضم نحو 30 مشتركا، وعدد المتهمين المضبوطين 3 أفراد، وقيمة الاشتراك تبدأ من 1000 دولار والعائد من 6-7% أسبوعيا، المبالغ المحصلة 2 مليون دولار، وتم تحرير محضر رقم 10ح الإدارة 8/5/2013 بشأنها.
- الشركة السادسة "ماى رايت أد"، يبلغ عدد المشتركين فيها نحو 35 ألفا، وعدد المتهمين المضبوطين متهم واحد، وقيمة الاشتراك 1000 دولار، والعائد 10% أسبوعيا، وقيمة المبالغ المحصلة 35 مليون دولار، وتحرر بشأنها محضر رقم 7563 لسنة 2013م جنح ثان الزقازيق.
- الشركة السابعة "opes" ويبلغ مشتركيها نحو 25 ألفا، وعدد المتهمين المضبوطين متهم واحد، وقيمة الاشتراك من 150-1600 دولار، والعائد من 10- 120 دولار اسبوعيا، وقيمة المبالغ المحصلة 20 مليون دولار، وحرر بشأنها محضر رقم 11240 لسنة 2013م جنح سيدى جابر.
- الشركة الثامنة "Tvi express" ويصل عدد مشتركيها إلى نحو 98954، وعدد المتهمين المضبوطين 3 أفراد، وقيمة الاشتراك 250 دولارا، والعائد 500 دولار عن كل 7 أشخاص جدد، وقيمة المبالغ المحصلة 24.7 مليون دولار، وحرر بشأنها محضر رقم 7741 لسنة 2013م جنح الدقى
وأكد فوزي أن وزارة الداخلية خاطبت الإنتربول الدولى لملاحقة المتهمين الأجانب المطلوب ضبطهم.
كشف مساعد وزير الداخلية لمباحث الأموال العامة اللواء نجاح فوزى اليوم أسماء 8 شركات متهمة بالنصب على المواطنين عبر الانترنت بدعوى شراء منتجات والتسويق لها أو الاشتراك فى المواقع والتسويق لها مقبل عائد مادى فيما يعرف بـ" "التسويق الشبكى".
وأوضح مساعد الوزير، خلال مؤتمر صحفى عقده بمقر الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بمجمع التحرير أن هذا النشاط مخالف للقانون رقم 146 لسنة 88 بشأن تنظيم تلقى الأموال وقانون 88 لسنة 2003 بشأن تنظيم التعامل بالنقد الأجنبى "لأنه يوثر على العملة الأجنبية فى السوق"، كما يجرم قانون 80 لسنة 2000 لمكافحة غسل الأموال هذا النشاط
وأشار نجاح فوزي إن عدد الشركات المقدمة ضدها بلاغات وصل إلى 8 شركات هى:
- شركة 2-Deal، وعدد المشتركين فيها 2500 مشترك، والمتهمين المضبوطين متهم واحد وقيمة الاشتراك 630 دولارا والعائد فيها 150 دولارا فى حالة جذب 6 آخرين، وقيمة المبالغ المحصلة 420 ألف دولار، وتم تحريرمحضر رقم 9943 لسنة 2013م جنح مدينة نصر أول.
- الشركة الثانية Revolution، ويبلغ عدد المشتركين فيها نحو 8060، وعدد المتهمين المضبوطين، متهم واحد، وقيمة الاشتراك 50 دولارا، والعائد 150 دولارا فى حالة جذب 14 آخرين، وقيمة المبالغ المحصلة 332 ألف دولار، وتم تحريرمحضر رقم 2385 لسنة 2013م جنح مدينة نصر ثان.
- الشركة الثالثة "جلوبال أدمارت" وبها أكبر عدد من المشتركين ، حيث يصل عددهم إلى 200 ألف مشترك، وعدد المتهمين المضبوطين 12 متهما، وقيمة الاشتراك 500 دولار، والعائد فيها 50 دولارا أسبوعيا، وقيمة المبالغ المحصلة 100 مليون دولار، وتم تحريرمحضر رقم 19697 لسنة 2013م جنح مدينة نصر أول.
- الشركة الرابعة "سي يور واى"، ويبلغ عدد المشتركين فيها 46 ألفا، وعدد المتهمين المضبوطين 6 وتم القبض على المتهمة الرئيسية بالمطار، قيمة الاشتراك 300 دولار، والعائد 20 دولارا أسبوعيا، وقيمة المبالغ المحصلة 14 مليون دولار، وتم تحرير محضر رقم 9366 لسنة 2013م جنح النزهة بشأنها.
- الشركة الخامسة "إليانس كونتننتال"، وتضم نحو 30 مشتركا، وعدد المتهمين المضبوطين 3 أفراد، وقيمة الاشتراك تبدأ من 1000 دولار والعائد من 6-7% أسبوعيا، المبالغ المحصلة 2 مليون دولار، وتم تحرير محضر رقم 10ح الإدارة 8/5/2013 بشأنها.
- الشركة السادسة "ماى رايت أد"، يبلغ عدد المشتركين فيها نحو 35 ألفا، وعدد المتهمين المضبوطين متهم واحد، وقيمة الاشتراك 1000 دولار، والعائد 10% أسبوعيا، وقيمة المبالغ المحصلة 35 مليون دولار، وتحرر بشأنها محضر رقم 7563 لسنة 2013م جنح ثان الزقازيق.
- الشركة السابعة "opes" ويبلغ مشتركيها نحو 25 ألفا، وعدد المتهمين المضبوطين متهم واحد، وقيمة الاشتراك من 150-1600 دولار، والعائد من 10- 120 دولار اسبوعيا، وقيمة المبالغ المحصلة 20 مليون دولار، وحرر بشأنها محضر رقم 11240 لسنة 2013م جنح سيدى جابر.
- الشركة الثامنة "Tvi express" ويصل عدد مشتركيها إلى نحو 98954، وعدد المتهمين المضبوطين 3 أفراد، وقيمة الاشتراك 250 دولارا، والعائد 500 دولار عن كل 7 أشخاص جدد، وقيمة المبالغ المحصلة 24.7 مليون دولار، وحرر بشأنها محضر رقم 7741 لسنة 2013م جنح الدقى
وأكد فوزي أن وزارة الداخلية خاطبت الإنتربول الدولى لملاحقة المتهمين الأجانب المطلوب ضبطهم.
